37部POS机套现2.4亿获刑 pos机套现违法吗会有什么后果
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37部POS机套现2.4亿获刑,pos机套现违法吗会有什么后果。近日一则公司老板因为为客户提供信用卡套现等服务,而获刑的事件在网络上引发热议。我们经常能在路边和不少公众场所看到,各种套现的小广告。那么pos机套现到底违法吗?会有什么样的严重后果?
近日相关媒体爆出,一位湖北荆州的公司老板周某因经营不善,在自己的经营场所搞起了POS机,为客户提供信用卡套现、养卡等业务,从中收取手续费牟利。2年来,周某申办了37部POS机用于刷卡套现,累计刷卡金额2.4亿余元,收取手续费135万余元。
当时周某的公司被银行反洗钱部门发现奇怪的现象,公司在短期内频繁发生刷卡交易,资金转入后迅速转给个人。公安局介入调查后,发现了周某的违法行为。
周某其实早前就因为犯非法经营罪被判处有期徒刑6个月,缓刑1年。没想到缓刑期考验期内犯新罪,于是法院判处周某有期徒刑9年3个月,并处罚金154万元。
事实上,很多人都不知道其实pos机套现是违法的。不少网友表示,“又不是不还银行钱,不知道有什么问题?”其实信用卡套现是违法行为,正常的信用卡使用可以全额消费,但是却不能全额取出,只能取出50%还要收手续费。而信用卡套现则将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取,同时又不支付银行提现费用。
这样的行为导致信用卡的信贷风险被进一步放大,加上不法商户和不法中介的参与,对我国金融秩序产生很大影响。根据相关法律,违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。恶意透支信用卡5000元以上就构成刑法上的信用卡诈骗罪,可能被判处3年以下有期徒刑,数额特别巨大,刑期在10年以上。
央行正在研究将持卡人套现行为记入个人征信系统,直接影响其个人信用记录。
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