特维斯卷入洗钱案 事发时其正在英超联赛中打拼否认指控
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根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道,特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱,他们两人均已经被该国检察机关传讯。
《民族报》此前报道称,瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件,核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。值得关注的是,在该份文件中,提到了特维斯和海因策的名字。据悉,经由两个银行账户,该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金,而经过调查之后警方发现,那两个账户的所有者,分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”,以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。
阿根廷有关部门在第一时间传讯了特维斯和海因策,在那之后,特维斯的代表律师阿德里安-卢克断然否认了检查机构的所有指控。在接受《民族报》记者采访时,卢克说道:“事发时特维斯正在英超联赛中打拼,众所周知,英超球队支付给球员的都是税后年薪,俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税,因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账,这笔资金的转移,应该是由于某些技术错误所导致的。”
而海因策则是通过一份正式声明来证明自己的清白,这位昔日的后防多面手明确表示,他“从来没有做过指控中所说的任何错事”,也从来都没有与文件中那位涉嫌洗钱的商人有过任何的关联,“至今我都还是懵的”。按照海因策的说法,当时他之所以会将自己的钱从一个账户转到海外的某个账户,是想从事一些与投资相关的事务,“所有转账流程都是合法的,也都是在阿根廷有关部门的监控之下来运作的”。
而按照专打商业犯罪官司的著名律师尼古拉斯-杜里尤的说法,“特维斯和海因策,真的很有可能与此案无关”。目前,特维斯并未失去自由,在博卡青年0-2输给老对手河床的阿根廷超级杯赛中,这位曾经效力于中超球队上海申花的锋线球员还打满了全场,可惜他未能改变本队输球的最终结果。(罗比)来源:腾讯新闻
2017年12月15日讯,土耳其富商礼萨·宰拉卜涉嫌帮助伊朗洗钱案正在美国纽约的联邦法院审理。宰拉卜有土耳其和伊朗双重国籍,去年在美被捕,随后受到指控,罪名是洗钱、行贿以及违反美国对伊朗制裁禁令。
土耳其富商礼萨·宰拉卜宰拉卜供认,土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱,以规避美国制裁。他本人与土耳其人民银行高层勾结,用伊朗存在这家银行的资产购买黄金,而后把黄金走私到迪拜,变现后经由虚假的粮食采购项目,把钱汇给伊朗。
牵涉案件的前土耳其警方调查员侯赛因·科尔克马兹去年逃往美国。科尔克马兹11日作证称,他2012年起调查宰拉卜,还主导了针对土耳其高级官员的反腐调查。由于担心遭到报复,他决定外逃,把调查证据一并带离了土耳其。科尔克马兹说,他从美国联邦调查局处获得5万美元,还从美国检方处得到资金援助,支付了在美住宿费用。
美国联邦调查局暂未就此作出评论。土耳其阿纳多卢通讯社报道,土耳其警方13日传召了美国联邦调查局在土耳其的专员。
美国国务院女发言人希瑟·诺尔特晚些时候证实,美国驻土耳其使馆内一名联邦调查局专员被带走。她没有说明更多情况。
宰拉卜涉嫌洗钱案在土耳其引发轩然大波,也令土美两国关系进一步紧张。根据宰拉卜证词,时任土耳其经济部长扎菲尔·恰拉扬亲口告诉他,时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“亲自批准”了土耳其银行的洗钱方案。
埃尔多安坚称,土耳其从未违反美国对伊朗的制裁禁令。土耳其与伊朗的能源和贸易关系“合法”,无论美国法庭如何审理土耳其商人,都无法否认这点。
土耳其副总理贝基尔·博兹达把这桩案件称作“闹剧”,指认“居伦运动”成员在背后“搞鬼”,目的是“摧毁土耳其领导人的信誉”。土耳其政府认定,“居伦运动”是2016年7月土耳其未遂军事政变的幕后主谋。陈立希 据新华社来源:北京晚报
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