巴西比特币洗钱案 比特币依托银行支持便可实现点对点支付交易
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2018年3月16日讯,新华社里约热内卢3月13日电(记者赵焱 陈威华)巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这也是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。
制图 王金辉 警方当日发起新一轮反腐败行动,逮捕里约热内卢州前政府官员、特警负责人等。他们涉嫌通过开具高价发票侵吞国家资产。 巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,嫌疑人至少给公共财政造成7300万雷亚尔(约合1.4亿元人民币)的损失。 卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外,企图逃避联邦税务局、中央银行和金融活动控制委员会的监管。 有别于传统货币,比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据,依托银行支持便可实现点对点支付交易。 目前,已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑,收紧对比特币的监管。 (原标题:巴西比特币洗钱案 通过比特币将资金转移到海外) 2018年1月30日讯,当地时间2018年1月27日,日本虚拟货币交易所的运营巨头Coincheck在东京召开新闻发布会称,价值约580亿日元(约合34亿元人民币,5.3亿美元)的虚拟货币新经币(NEM)因非法访问流向了外部。从交易所的受损额来看,超过2014年2月曝光的约480亿日元,为迄今最大规模。 Coincheck停止了虚拟货币的存取和买卖等大部分服务,截至27日也没有恢复的迹象。Coincheck停止提现动作也引发投资者恐慌。根据彭博新闻社的报道,新经币在24小时内下跌11%;比特币最大跌幅接近1400美元;瑞波币也下跌近20%。 据Coincheck介绍,26日凌晨3点前出现了非法访问,几乎全部新经币被转移至外部。事件的主要原因是黑客攻击,Coincheck表示,新经币币种特殊,因为“系统性困难”,新经币只能被保存在联网的“热钱包”中。这就意味着,新经币时刻暴露在互联网中,面临着黑客攻击的风险。去年12月,新经币以总额5608亿日元占据世界虚拟货币第九顺位,虽然没办法与比特币比肩,但是深受个人投资者的欢迎。此次事件的发生,也必将对自身产生较大负面影响。
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