广东破特大钱庄案:涉案金额超200亿 涉案人数上万
本文已影响1.9W人
本文已影响1.9W人
最近,广东破特大钱庄案,近日,广东韶关警方成功侦破一宗特大非法经营案,捣毁两个地下钱庄,涉案金额高达200多亿元,涉案人数上万。
今年7月3日,中国人民银行韶关中心支行移送韶关市公安局经侦部门一条可疑交易线索,经查证核实,专案组发现该案背后涉及的地下钱庄规模庞大,涉案人高达1万余名,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及广东、湖南、宁夏等全国20多个省份,涉案金额200多亿元,涉嫌非法经营罪。
11月9日,专案组在珠海、茂名统一收网。专案组共捣毁地下钱庄两个,抓获犯罪嫌疑人7名,查封冻结非法账户148个,冻结涉案资金3000多万元。目前,7名犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。
广东“猎狐2017”抓获外逃经济嫌犯53名 涉案金额277亿余元
江西破获扶贫贷款诈骗案 涉案金额近10万扶贫成幌子
七旬老太欠款8亿 总涉案金额可能高达20亿元人民币 她为何会欠下巨债?
LISA被前经纪人诈骗 涉案总金额超10亿韩元
广东“飓风38号”侦破系列虚开增值税发票案 涉案110多亿元
湖南岳阳侦破直播平台“涉黄”特大刑案 涉案女主播千余人
广东破特大网络传销案 卖“珠宝包” 集资2000多万
公安部指挥破获特大网络制售有毒有害食品案 涉案值12亿元
被骗多少钱可以立案:3000元(五十万以上为数额特别巨大)
越南高官卷赌博案 公安部领导被指操控网络赌博涉案金额达2.8亿
广东警方24小时侦破地下钱庄案 涉案金额高达170亿元
李明博否认指控 涉案金额超100亿韩元到底是不是真的?
扬州史上最大假币案开庭 涉案假币达500万
4人毒杀89只狗被拘涉案23万余元 毒杀流浪狗违法吗
高云翔涉嫌性侵案宣判 高云翔案件详情介绍
警方破获系列盗车砸车案 涉案金额百万元
法国监狱腐败丑闻 看守囚犯串通作案涉案金额达数十万欧元
员工盗公司比特币 监守自盗涉案金额高达200余万元
团伙制售超10万台“李鬼”电器 涉案金额达1500万元
警方侦破内地首例电商换货诈骗案 涉案值超320万元
四川兴文警方破获一起涉案金额百万元电信诈骗案 6名犯罪嫌疑人被刑拘
深圳警方破获一跨境传销组织 涉案金额2亿元(图)
腾讯证实制片人张萌涉案 这个是男的张萌非女的张萌